Tham khảo Rửa_tiền

  1. ↑ Duhaime, Christine. “Wh is Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money Laundering Law”. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2014. 
  2. ↑ “Money Laundering — AML-CFT”. AML-CFT. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2017. 
  3. ↑ “Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016)”. ssrn.com. SSRN 2765010.  |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  4. ↑ See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615) (Hong Kong. See also (for example) guidance on IMF and FATF websites similarly conflating the concepts.
  5. ↑ “Anti-Money Laundering – Getting The Deal Through – GTDT”. Getting The Deal Through. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2017. 
  6. ↑ Sterling Seagrave (1995). Lord of the RIM. 
  7. ↑ Nigel Morris-Cotterill (1999). “A brief history of money laundering”. 
  8. ↑ Protess, Ben & Jessica Silver-Greenberg (30 tháng 6 năm 2014). “BNP Paribas Admits Guilt and Agrees to Pay $8.9 Billion Fine to U.S.”. The New York Times. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2014. 
  9. ↑ “AUSTRAC at a glance”. AUSTRAC. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2016. 
  10. ↑ http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rửa_tiền http://www.austrac.gov.au/ar-14-15-austrac-at-a-gl... http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-c... http://www.countermoneylaundering.com/public/conte... //ssrn.com/abstract=2765010 http://www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion... http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/mon... https://gettingthedealthrough.com/area/50/anti-mon... https://dealbook.nytimes.com/2014/06/30/bnp-pariba... https://aml-cft.net/library/money-laundering/